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三聚环保:窜改公司筹划限度

发布时间:2022-01-19 01:21:27

来源:欧亚国际app登录 作者:欧亚国际app提现

  2011年10月20日,北京三聚环保300072)新质料股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会以布告体式通告召开2011年第三次且自股东大会,2011年11月4日上午 10:00时,集会正在北京市海淀区人大败途33号1号楼大行基业大厦15层公司集会室 以现场体例召开。本次股东大会由公司董事会齐集,董事长刘雷先生主理,公司 部门董事、监事、高级处分职员和公司邀请的见证讼师出席了本次集会。出席本 次集会的股东及股东代表4名,代表公司股份8,582.76万股,占公司股份总数 的44.12%。

  公司筹办限造修订注释详见公司于2011年10月20日正在中国证监会创业板指定的音信披露网站披露的《第二届董事会第十二次集会决议布告》。

  表决结果:参预表决的有表决权的股份总数为8,582.76万股。赞同票为8,582.76万股,占出席集会股东及股东代表所持有用表决权股份总数的100%;批驳票为0股,占出席集会股东及股东代表所持有用表决权股份总数的0%;弃权票 为0股,占出席集会股东及股东代表所持有用表决权股份总数的0%。

  《公司章程》修订注释详见公司于2011年10月20日正在中国证监会创业板指定 的音信披露网站披露的《第二届董事会第十二次集会决议布告》。

  表决结果:参预表决的有表决权的股份总数为8,582.76万股。赞同票为 8,582.76万股,占出席集会股东及股东代表所持有用表决权股份总数的100%;反 对票为0股,占出席集会股东及股东代表所持有用表决权股份总数的0%;弃权票 为0股,占出席集会股东及股东代表所持有用表决权股份总数的0%。

  因公司经买卖务的需求,赞同公司向交通银行601328)股份有限公司北京海淀支行申 请共计不突出公民币叁亿元归纳授信额度,用于公司坐褥筹办,刻日为自得回银 行核准之日起一年。该归纳授信项下囊括国内保理额度公民币伍仟万元 (¥50,000,000);保函额度公民币伍仟万元(¥50,000,000);短期滚动资金贷 款额度不突出公民币贰亿元(¥200,000,000)。公司控股股东北京海淀科技成长 有限公司为公司上述银行授信供应连带义务保障担保。

  表决结果:参预表决的有表决权的股份总数为8,582.76万股。赞同票为 8,582.76万股,占出席集会股东及股东代表所持有用表决权股份总数的100%;反 对票为0股,占出席集会股东及股东代表所持有用表决权股份总数的0%;弃权票 为0股,占出席集会股东及股东代表所持有用表决权股份总数的0%。

  4、审议通过《合于为全资子公司北京三聚创洁科技成长有限公司向银行申请归纳授信供应担保的议案》

  公司全资子公司北京三聚创洁科技成长有限公司(简称“三聚科技”)因交易范围伸张和筹办成长需求,拟向交通银行股份有限公司北京海淀支行申请公民 币柒仟万元(¥70,000,000)的归纳授信,公司赞同三聚科技向交通银行股份有 限公司北京海淀支行申请归纳授信额度并为其供应连带义务保障担保,担保刻日两年。

  实在实质详见公司于2011年10月20日正在中国证监会创业板指定音信披露网 站布告的《合于对全资子公司北京三聚创洁科技成长有限公司申请银行授信供应 担保的布告》(布告编号:2011-046)。

  表决结果:参预表决的有表决权的股份总数为8,582.76万股。赞同票为 8,582.76万股,占出席集会股东及股东代表所持有用表决权股份总数的100%;反 对票为0股,占出席集会股东及股东代表所持有用表决权股份总数的0%;弃权票 为0股,占出席集会股东及股东代表所持有用表决权股份总数的0%。

  经公司邀请,北京市凯文讼师工作所指派讼师见证本次集会并出具功令定见书。该功令定见书以为:公司2011年第三次且自股东大会的齐集、召开标准相符 《公法令》、《上市公司股东大会法例》和《公司章程》的划定,出席集会职员的 资历合法有用,集会的表决标准相符功令、准则和公司章程的划定,本次股东大 会通过的决议合法有用。

  2、《北京市凯文讼师工作所合于北京三聚环保新质料股份有限公司2011年第三次且自股东大会的功令定见书》。

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